Fiduciaire dienstverlening & compliance
Onafhankelijke bestuurders, procedures tegen witwassen, bewijs van echte aanwezigheid en de dagelijkse administratie die uw bedrijven in orde houdt.
Compliance is het papierwerk dat nog lang nadat de structuur is opgezet stand moet houden. Wij leveren onafhankelijke bestuurders, procedures tegen witwassen, bewijs van echte aanwezigheid en doorlopend toezicht op compliance voor internationale bedrijven, fondsen, trusts en family offices.
Onze onafhankelijke bestuurders zijn geen stroman die tekent wat hem wordt voorgelegd. Het zijn professionals met naam en toenaam, met kwalificaties die door toezichthouders worden erkend. Ze zijn aanwezig bij vergaderingen, beoordelen besluiten en tekenen pas als ze er zeker van zijn dat het besluit past binnen de verplichtingen van het bedrijf. Hun handtekening heeft betekenis.
Onze procedures tegen witwassen gaan verder dan een standaardhandboek. De risicobeoordeling, de keuze welke klanten u accepteert, de regels voor het signaleren van verdachte transacties, de frequentie waarmee dossiers worden bijgewerkt en de manier waarop de meldingsfunctionaris rapporteert: alles is afgestemd op wat het bedrijf werkelijk doet en wordt elk jaar vernieuwd.
Wat wij voor u doen
- Onafhankelijke lokale bestuurders in 8 landen
- Procedures voor witwasbestrijding en identiteitscontrole, op maat voor u opgesteld
- Bewijs dat uw bedrijven echt actief zijn in het land waar ze zijn geregistreerd
Wie hier meestal gebruik van maakt
- Structuren die onafhankelijke bestuurders nodig hebben voor goed bestuur of om echte aanwezigheid ter plaatse aan te tonen
- Gereguleerde bedrijven die hun procedures voor witwasbestrijding opstellen of actualiseren
- Family offices en fondsen die doorlopend toezicht op naleving van regels (compliance) nodig hebben
- Groepen die tekortkomingen in hun lokale aanwezigheid herstellen die bij een audit of bankcontrole aan het licht kwamen
Eén team, stap voor stap, van het eerste gesprek tot en met de overdracht.
Wij toetsen uw bestaande documenten over bestuur, witwasbestrijding en lokale aanwezigheid aan de regels van elk land.
Wij stellen de bestuurskalender, het handboek witwasbestrijding, een notitie over echte aanwezigheid en de rapportagecyclus op.
Waar nodig benoemen wij onafhankelijke bestuurders, een meldingsfunctionaris voor witwassen en een compliance officer.
Kwartaalrapportages voor het bestuur, jaarlijkse aangiften en indieningen, periodieke actualisering en contact met toezichthouders.
Wat u ontvangt.
Elke opdracht sluiten wij af met een overdrachtsdossier dat door specialisten is gecontroleerd. Dit dossier bewaren wij dertig jaar.
- Een schriftelijke notitie over bestuur en echte aanwezigheid
- Risicoanalyse en handboek voor witwasbestrijding
- Benoeming van onafhankelijke bestuurders en een meldingsfunctionaris
- Een jaarlijkse compliancekalender
- Hulp bij controles door toezichthouders en banken
De landen die wij hiervoor het vaakst gebruiken.
Vragen die we in elk kennismakingsgesprek horen.
- Wat doet een onafhankelijke bestuurder precies?
- Een onafhankelijke bestuurder woont bestuursvergaderingen bij, beoordeelt besluiten, toetst ze aan de verplichtingen van het bedrijf en tekent pas als alles klopt. Zo houdt hij of zij transacties tegen die een controle door een bank, accountant of toezichthouder niet zouden doorstaan.
- Hebben we dan nog een eigen complianceafdeling nodig?
- Meestal wel, voor het dagelijkse werk. Wij zorgen voor het kader, het toezicht en een onafhankelijke, kritische blik, maar niet voor de dagelijkse uitvoering van compliance.
- Hoe toont u echte aanwezigheid aan?
- Wij leggen vast wat er in het land echt gebeurt: de bestuursvergaderingen die er worden gehouden, de besluiten die er worden genomen, het personeel of de lokale dienstverleners die u inzet en het kantoor. Dit bewijsdossier werken wij elk jaar bij en dienen wij in.
Begin met een gesprek van twintig minuten. U vertrekt met een schriftelijk plan en een prijs.
Elke opdracht begint bij ons adviesteam en gaat daarna naar de juiste specialisten. U ontvangt onze tarieven schriftelijk voordat het werk begint. Wij werken niet met uurtarieven.